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Kwong Wah

2019-09-08

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美国司法部正式对一马公司展开刑事调查。

美国司法部针对一马公司资金遭挪用以购买总值17亿美元的房产、艺术品、珠宝、私人飞机及其他资产一案,正式展开刑事调查。

《彭博社》报道,美国司法部在美国时间周四入禀的法庭文件,以追查一马发展公司的资金以购买上述资产。

司法部要求一名洛杉矶法官,暂缓对我国富豪刘特佐及其他涉及一马公司的民事充公申请诉讼,因为这可能对刑事调查带来反效果。

美国联邦调查局一名特工在宣誓书中指出,民事充公申请所公开的资料,可能曝露“潜在的调查目标与对象及调查手法”。

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“公开这种资料,可能导致证据被破坏,潜在调查对象和目标潜逃,潜在证人身份曝光或遭恐吓。”

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美国检控署发言人汤莫罗泽则没有对司法部入禀法庭一事给予评论。

在民事诉讼中,美国指一马发展公司在2009年至2015年期间,有高阶官员挪用一笔45亿美元的资金充作自己的用途。

责任编辑:第五虿愁