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Kwong Wah

2019-09-04

(怡保13日讯)华裔公司董事被控触犯55项涉及超过598万令吉的洗黑钱罪行和9项以伪造证件当真使用罪行,法庭允许被告以100万令吉保释金与1名担保人保外候审。

法官诺娜斯玛也训令被告需每月到警局报到及交出护照由法庭保管。

被告李明才(译音,49岁)来自爱大华,是于周日(12日)在怡保落网,并于周一(13日)在怡保法庭面控。法官将案件定于明年1月18日一起过堂。

今天被告的妻子和亲友都有前来法庭听审,而被告在面控时全部时间都脸带微笑,神情自若,也没有逃避媒体们的拍摄。

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被告被控于2011年1月至2017年11月,以非法途径成为某公司董事,而通过该公司在实兆远的2家银行户头和1家在马六甲的银行户头,进行共约598万2778令吉的洗黑钱活动,因而触犯2001年反洗黑钱和反恐融资法令第4(1)(a)和(b)条文,共55项罪名。

根据2001年反洗黑钱和反恐融资法令第4(1)(a)条文,罪成者可被判监不超过5年及罚款不超过500万令吉或两者兼施;在同样法令第4(1)(b)条文下,罪成者可被判监禁不超过15年及罚款至500万令吉,或不少于非法活动款项的5倍,视何者为高。

在被告否认全部控罪后,副检察司妮可哈斯利丽要求法庭不允许被告保外,若要保外候审必须交出100万令吉保释金。

另外,被告也被控9项伪造假文件罪行。首项控罪,是于2005年在位于怡保的商业注册局,使用伪造日期为2005年6月15日的32A表格。

李明才(译音)面对55项涉及超过598万令吉洗黑钱和9项伪造文件罪行的提控后,由警员带往法庭扣留所,以等候其家人缴交保释金。
李明才(译音)面对55项涉及超过598万令吉洗黑钱和9项伪造文件罪行的提控后,由警员带往法庭扣留所,以等候其家人缴交保释金。

第二项控罪,同年在安顺某银行,以伪造的董事议决文件开设银行户头。第三项提控则是控告被告同年在实兆远某银行,以伪造的董事议决文件开设银行户头。

第4项、第6项和第7项皆是提控被告于2005年在位于怡保的商业注册局,使用伪造日期为2005年6月15日的32A表格。

第5项控状,是提控被告于2005年在位于怡保的商业注册局,使用伪造日期为2005年6月1日的32A表格。

第8项控罪为提控被告于2005年在位于怡保的商业注册局,使用一份伪造日期为2005年6月1日的声明书。

第9项提控,则是控告被告于2005年在位于怡保的商业注册局,使用伪造的增加董事文件。

因此,被告触犯刑事法典第471(以伪造证件当真使用)条文,并可在相同法令下的465条文宣判,一旦罪成可判监禁不超过2年或罚款,或两者兼施。

负责上述9项提控的副检察司为弗兹。他在庭上要求被告若要申请保外候审,必须交出合共4万5000令吉的保释金,并交出护照由法庭保管。

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被告代表律师余保安在为被告求情减少保释金时指被告被指控洗黑钱的款项仅是某霸级市场缴付的租金,而目前被告资产已被冻结,希望法庭接纳被告以地契作抵押,代替保释金。

他指出,被告患有高血压病,刚于昨天由警方带往医院接受治疗,而被告的妻子是一名家庭主妇,被告的2个年龄分别13和17岁的女儿,目前在金宝寄宿学校就读中。

他表示,被告愿意交出护照由法庭保管外,也愿意根据所要求的时限到警局报到。

责任编辑:漆宅哝